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NOTICE

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공지사항

제15기 주주총회 소집 공고

  • 날짜
    2023-02-23 14:20:32
  • 조회수
    1281
  • 추천수
    0
  • 첨부파일
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조(총회의 소집) 및 당사 정관 제4장 주주총회 제 26조(소집시기)에 의거, 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                                       -  다    음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 24일(금) 09:00

2. 장 소 : 울산광역시 남구 상개로 81 애경바이오팜 3층

3. 목적사항
  3-1. 보고사항 
   1) 감사보고
   2) 영업보고

  3-2. 부의안건  
   1) 제 1호 의안 : 제15기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건
   2) 제 2호 의안 : 이사(임원) 보수 한도 승인의 건
   3) 제 3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
 상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집 통지•공고사항은 주주총회일로부터 2주 전까지 당사의 인터넷 홈페이지에 게재함.

5. 주주총회 참석 시 준비물
  - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

6. 코로나19 관련 안내사항
 COVID-19로 인한 방역 준비가 필요하오니 주주총회에 참석하실 주주께서는 사전 연락부탁드리며, 
 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.

※ 당사 주주총회에는 기념품 및 금품이 제공되지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.